Vážení akcionári,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že dňa 28. máj 2019 (utorok) o 11.00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátori)).
3. Informácia predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2018 a o obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2019.
4. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2018 a Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2018.
5. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2018 overenej audítorom a návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2018.
6. Schválenie výročnej správy (správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku) za rok 2018.
7. Schválenie dlhodobého plánu rozvoja a investícií spoločnosti.
8. Schválenie postupu spoločnosti v súvislosti s výstavbou a povoľovaním stavby „Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami“.
9. Voľba členov dozornej rady.
10. Schválenie zmluvy o výkone funkcie nových členov dozornej rady a výška ich odmeny.
11. Záver.

Uznesením č. 12/31.05.2016 valné zhromaždenie spoločnosti schválilo zmenu Stanov spoločnosti. Súčasťou predmetnej zmeny Stanov spoločnosti bol aj nový spôsob voľby členov dozornej rady.

Vzhľadom na skutočnosť, že v programe riadneho valného zhromaždenia je zaradená voľba členov dozornej rady upozorňujeme akcionárov, že návrhy kandidátov za člena dozornej rady sú povinní doručiť do sídla Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., na Partizánskej ceste č. 5, 974 01 Banská Bystrica najneskôr 30 dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia.

Keďže koniec lehoty na doručenie návrhov kandidátov za člena dozornej rady pripadá na nedeľu 28.04.2019, posledným dňom na doručenie návrhov kandidátov za člena dozornej rady je najbližší nasledujúci pracovný deň, t.j. 29.04.2019.

Na návrhy kandidátov za člena dozornej rady doručené po dni 29.04.2019 sa na riadnom valnom zhromaždení nebude prihliadať.

Zo všetkých doručených návrhov kandidátov za člena dozornej rady bude zostavená listina kandidátov.

Údaje o osobách, ktoré boli navrhnuté na kandidátov za člena dozornej rady, budú akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., na Partizánskej ceste č. 5, 974 01 Banská Bystrica (sekretariát GR – p. Katarína Póčová), v pracovných dňoch od 29.04.2019 do 27.05.2019 (vrátane) v čase od 08.00 hod. do 14.30 hod. a v deň konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 07.00 hod. do 08.30 hod..

V Banskej Bystrici, dňa 19.03.2019